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폰지 사기(Ponzi scheme)는 대표적인 금융 사기 수법으로, 돈을 투자해서 이윤을 창출한다면서 투자자들을 모집하지만, 실제로 수익이 되는 활동은 따로 하지 않고 나중에 투자한 사람들의 돈에서 일부를 빼돌려 먼저 투자한 사람의 이익이랍시고 돈을 주는 방식입니다. 상당수 불법 다단계 업체들이 바로 이 폰지 사기의 수법으로 돈을 벌어 들이고, 사람들을 꼬여 내며, 일부 초기 가입자들에게 더 많은 돈을 줍니다.
합법적인 투자 회사나 사업체의 경우에도 실질적인 생산 활동 없이 계속 투자만 받으면서 투자 금액을 그대로 돌려서 앞서의 투자자에게 주는 방식으로 회사가 돈을 잘 버는 것 처럼 꾸미는 경우가 있는데, 이것도 폰지 사기의 수법을 활용한 것으로 그 정도가 지나치거나 의도적인 목표성을 지니고 있으면 사기로 볼 수 있을 것입니다.
* 최근의 대표적인 [_실제범죄] 사례로, 유명 연예인의 아내가 2년간 50억원을 사기 당했던 강남 홍마담 사건을 꼽을 수 있습니다. [http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview.htm?linkid=459&articleid=2009081111051886935&newssetid=1270] 여기서 강남 홍마담이란 모 그룹 비서를 사칭하는 인물로, 이 인물이 뛰어난 투자를 하는 정보가 있다고 속이고는, 사실은 폰지 사기 수법으로 초기에 돈을 버는 것 처럼 위장하고, 투자금액을 후려 먹은 것입니다.
* 폰지 사기의 원조는 1919년 국제 쿠폰 사업을 벌인다는 제목으로 투자자를 모은 뒤에, 아무런 사업 활동은 하지 않고 초기 투자자들에게 나중에 투자한 사람들의 돈을 보태서 지급하는 방식으로 사업이 잘되는 것 처럼 위장해서 더 많은 투자자들을 모은 뒤에, 나중에 파산해 버리고 자기 수고비를 챙겨 먹으려 한 것입니다.
* 메이도프 전 나스닥 증권거래소 위원장은 나름대로 건실한 투자 방식을 생각하고 사업을 시작한 것으로 짐작됩니다만, 실제로는 20년간 폰지 사기 수법으로 이리저리 돈을 돌려 막으면서 버티다가, 결국 수익 없이 투자자들의 돈을 돌려 막기만 한 것이 밝혀 졌습니다.
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